トルコ金融犯罪捜査委員会（MASAK）、送金限度額を改定する新規則を公布

財務省金融犯罪捜査委員会（MASAK）は、金融システムに適用される措置に関する新規則を官報で公布し、発効させた。規則は、犯罪収益の洗浄、テロリズムの資金調達、大量破壊兵器の拡散の資金調達の防止を目的としている。

新規則の下では、国連安全保障理事会（UNSC）の制裁リストに掲載されている個人、機関、組織に関する情報がより迅速に共有される。テロリズムの資金調達および大量破壊兵器の拡散の資金調達の防止の枠組みにおいて、外務省を通じて伝達された情報は直接MASAKのウェブサイトで公開される。これにより、制裁リストの最新情報が金融機関により迅速に届けられることが目指されている。

さらに、銀行やその他の金融機関をはじめとする義務主体は、制裁リストに掲載されている個人や機関が行おうとする取引を遅滞なくMASAKに通報する。当該取引の延期に必要な安全措置も講じられる。これにより、制裁対象の金融取引に関する通報と介入のプロセスの迅速化が図られる。

MASAKの別の規則により、一部の金融取引に適用される金額上限も再設定された。以前は1万リラであった一部の取引および通報の上限は2万リラに引き上げられ、2万5千リラの一部の上限は5万リラに引き上げられた。異なる取引および通報の段階で使用される金額も増額され、2,750リラの上限は5,500リラに引き上げられた。